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十大特大电信网络诈骗犯“黑桃7”投案自首(图)

文章作者:admin / 发表时间:2019-08-15 / 点击:

  公安部于4月10日发出A级通缉令,公开通缉十名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。这十名在逃人员是:赵建国、廖辉才、文龙坚、廖乃建、肖日初、吴春燕、谭敦辉、吴木星、王文龙、林永锋。

  4月10日中午,“十大诈骗犯”中的“黑桃7”谭敦辉到位于湖南娄底市一宾馆镇江扬中警方的暂住房间,投案自首。11日,谭敦辉被成功押回镇江扬中市公安局。

  据警方介绍,谭敦辉是公安部发布这一通缉令后,首名落网的特大电信网络诈骗犯,这也是镇江警方首次抓捕公安部的A级逃犯。

  2013年6月17日,扬中市公安局突然接到扬中市某电气有限公司女会计何某报案称,其手机于当日收到一条短信,内容为“钱打到这张工行卡6434,户名:胡正华,办好回信”。结果,何某被这一条短信骗走了500万元。

  经了解,何某原计划向客户汇款500万,商定打入对方银行卡。恰巧,此时收到这则诈骗短信,何某未加辨别,就直接将钱汇出,导致案发。

  很快,警方迅速成立“6·17”专案组,通过银行客服和网银,在接警后不到一小时内成功锁定涉案银行卡。“专案组立即安排刑侦民警赶赴银行卡所在地西安,在当地警方配合下,对银行卡实施人工冻结。幸运的是,警方第一时间成功冻结资金400万元。”民警介绍说。

  在对银行卡进行信息核查后,警方对交易情况进行分析,发现了其他涉案银行卡分别在河南平顶山地区和江西上饶等地区。警方又再次紧急派出20余人的10支队伍,赶赴上述地区,成功冻结银行卡上的资金50万,将损失最小化。

  民警介绍说,刑侦人员对犯罪嫌疑人银行卡的交易情况立即进行查询,发现案发的2013年6月17日上午,犯罪嫌疑人已将500万现金,通过电子银行转出100万,并通过转账、取现、购买金器等方式随即套现50万元。

  警方发现嫌疑人非常狡猾,转账都在网吧进行,使用的身份信息都是假的,但从网吧录像中发现该上网人员与取款人员为同一人。

  另一路侦查人员奔赴银行卡使用地,调取ATM机和银行的录像,成功锁定犯罪嫌疑人周某。2013年6月29日,专案民警在湖南省新邵县将周某抓获。

  周某交代,之前他和谭某、谭敦辉商量通过群发诈骗短信的方式来骗取钱财。后周某在网上结识了苏某。

  此后,4名犯罪嫌疑人商量共同出资89万元,从供应商处购买相应设备和技术,由苏某提供平台并进行技术维护,周某负责编辑诈骗短信输入平台,由平台随机发送,而谭某和谭敦辉负责将诈骗所得款项进行转账及取现。

  至2013年八九月份,警方彻底捣毁这条诈骗“产业链”,共打击查处支撑这一产业链的“灰色”企业16家,这些企业遍布上海、浙江、广东等地,抓获涉案人员270人,其中进入刑事处理程序的就有73人。目前,案犯中最高获刑10多年。

  据介绍,2013年7月4日扬中警方就已将谭敦辉列为网上在逃人员,三年来先后派出10多批次的警力赶往谭敦辉的老家湖南双峰县山区老家,但始终不见谭敦辉的一丝踪迹。

  “三年间,办案民警一直与双峰县公安局保持联系,并与谭的家属、亲戚沟通联系,规劝其投案自首。”民警介绍,终于在今年3月底,关系人主动给扬中警方来电,表示谭敦辉家庭困难,并询问如果投案自首是否可以宽大处理等问题。扬中警方分析,“压力山大”的谭敦辉已经顶不住了。

  今年4月初,扬中警方再次奔赴湖南省娄底市,多次与谭敦辉家属接触,晓之以情、动之以理,劝说谭敦辉投案。终于,4月10日中午,谭敦辉赶到娄底市扬中侦查民警的居住宾馆投案自首。

  据了解,2015年11月至今年1月,江苏省通讯网络诈骗案件立案数连续3个月环比下降。2015年共破获通讯网络诈骗案件3832起,破案量同比上升83.3%。

  据南京警方介绍,今年1月至3月,南京全市通讯网络诈骗案件立案环比下降30.5%,直接经济损失环比下降33.5%;破案同比上升100%,全市共抓获通讯网络诈骗案件犯罪嫌疑人97名,同比上升70.2%。自去年9月1日南京市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队成立以来,紧急止付1186万,通过案件侦办挽损200万,内保支队指导银行通过柜面挽损1500余万。www.33068.com



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